বার্তা ডেস্ক :: ২০১৩ সালে অফশোর কেলেঙ্কারি, ২০১৫-তে সুইস ব্যাংককাণ্ড, ২০১৬-তে পানামা ব্যাংক কেলেঙ্কারি, ২০১৭ সালে প্যারাডাইস পেপারকাণ্ডের পর এবার প্রকাশ্যে ‘ফিনসেন ফাইল’। যার মাধ্যমে বিশ্ব অর্থপ্রবাহে ভারতীয়দের গোপন অংশীদারিত্বের তথ্য উন্মোচিত হয়েছে। প্রায় দু’হাজার নথির উপর অনুসন্ধান চালিয়ে আন্তর্জাতিক অর্থপ্রবাহে ভারতীয়দের গোপন তথ্যের সন্ধান মিলেছে। মার্কিন ট্রেজারি বিভাগের নজরদারি সংস্থা ফিনান্সিয়াল ক্রাইম এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্কে (ফিনসেন) এই গোপন কারবার ধরতে পেরেছে। সন্দেহজনক ক্রিয়াকলাপ নথিগুলোকে সাসপিসিয়াস অ্যাকটিভিটি রিপোর্টস বা এসএআর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো ফিনসেন-ই গঠন করে থাকে। তবে সেগুলোকে বেআইনি কার্যকলাপের প্রমাণ নয়, বরং এগুলো ব্যাংক, তার সম্মতি প্রদানকারী কর্মকর্তা, অতীতের বিভিন্ন লেনদেন, বিভিন্ন গ্রাহকের নানা বিষয়ের খতিয়ান, যা অর্থনৈতিক অপরাধকে সূচিত করে। দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস সহ বিশ্বের ৮৮টি দেশের ১০৯ সংবাদ প্রতিষ্ঠান মার্কিন নজরদারি সংস্থার রিপোর্ট পেয়েছে। এসএআর-এ ১৯৯৯-২০১৭ সাল পর্যন্ত ভারতীয়দের গোপন লেনদেনের উল্লেখ রয়েছে। নাম রয়েছে ডয়েচ ব্যাংক, স্টানডার্ড চাটার্ড, সিটি ব্যাংক, জেপি মরগ্যানের। এসএআর-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ২ লাখ কোটি ডলারেরও (২ ট্রিলিয়ন) বেশি অবৈধ অর্থ লেনদেনের অনুমতি দিয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম ব্যাংকগুলো। ব্যবসায়ী, রাজনীতিবীদরা ব্যাংকিং চ্যানেলকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে সম্পত্তি কর ফাঁকি দেন বা তার দেশান্তর ঘটান এসএআর প্রতিবেদনে তার বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

এই পোস্টটি শেয়ার করতে চাইলে :